SEC بنیانگذار استارتاپ رمزنگاری با حمایت a16z و Sequoia را به تقلب متهم کرد
بنیانگذار استارتاپ رمزارزی یک روز پرطرفدار BitClout با مشکل مواجه شده است. روز سه‌شنبه، SEC بنیانگذار BitClout، نادر النجی را به تقلب و عرضه غیرمجاز اوراق بهادار متهم کرد و ادعا کرد که او با استفاده از هویت مستعار قوانین نظارتی را دور زده و بیش از 257 میلیون دلار سرمایه در قالب رمزارز جمع‌آوری کرده است.
BitClout، یک پلتفرم رسانه اجتماعی غیرمتمرکز، از شرکت‌های مطرحی همچون a16z، Sequoia، Social Capital به رهبری Chamath Palihapitiya، Coinbase Ventures و Winklevoss Capital سرمایه جذب کرده است. بسیاری از این سرمایه‌گذاران برجسته در دور بذر شرکت شرکت کردند و Sequoia 1 میلیون دلار و a16z 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند.
در شکایت SEC آمده است که النجی، که با نام مستعار آنلاین “DiamondHands” شناخته می‌شود، به سرمایه‌گذاران گفته بود که درآمد کسب شده از توکن شرکت، BTCLT، برای پرداخت به خود یا کارمندانش استفاده نخواهد شد. اما SEC ادعا می‌کند که او بیش از 7 میلیون دلار را برای مخارج شخصی، مانند خرید یک عمارت در Beverly Hills و هدایایی برای خانواده‌اش خرج کرده است. النجی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. منبع نزدیک به النجی گفت که عمارت به منظورهای تجاری استفاده شده و چندین کارمند BitClout در آن زندگی می‌کردند و در آنجا رویدادهای شرکت‌را برگزار می‌کردند.
این شکایت تازیک‌ترین مورد برای شرکتی است که از ابتدا با جنجال‌های زیادی مواجه بوده است. وقتی که در سال 2021 راه‌اندازی شد، BitClout به عنوان یک صرافی اجتماعی رمزارزی طراحی شده بود که کاربران می‌توانستند توکن‌هایی را بر اساس اعتبار افراد خرید و فروش کنند. این شرکت با استخراج 15000 پروفایل از شرکتی که به نام Twitter شناخته می‌شود و الصاق توکن‌های رمزنگاری به مشهورین، باعث ایجاد بحث و جدل شد.
واکنش‌های عمومی و قانونی سریع بود. Brandon Curtis، یکی از بنیانگذاران شرکت رمزارزی Rio Network، با یک نامه توقف و ترک علیه النجی اقدام کرد و گفت BitClout بدون رضایت از شباهت او استفاده کرده است. Lee Hsien Loong، نخست وزیر سابق سنگاپور، حتی خواهش عمومی کرد که پروفایل BitClout خود را حذف کند.
آن زمان، بسیاری تعجب کردند که چرا چنین شرکت‌های معتبر از یک مفهوم جنجالی حمایت کرده‌اند. منابع نزدیک به شرکت توضیح دادند که النجی پس از شرکت قبلی خود، Basis، اعتبار خوبی در جوامع رمزارزی کسب کرده بود. در سال 2018، فارغ‌التحصیل Princeton توانست 140 میلیون دلار برای ایجاد یک stablecoin جمع‌آوری کند. اما مدت کوتاهی پس از آن، النجی با درک محیط نظارتی نامساعد برای رمزارزها، تصمیم گرفت پول را بازگرداند. سرمایه‌گذاران تقریباً 93 سنت در هر دلار دریافت کردند.
بنابراین، در اوایل 2021، هنگامی که النجی با یک ایده جدید به سراغ سرمایه‌گذاران رفت، تمایل داشتند به او یک فرصت دوم بدهند. به گفته منابع نزدیک به شرکت، النجی سرمایه بذر خود را بر اساس ایده‌ای گسترده از یک پلتفرم رسانه اجتماعی غیرمتمرکز جمع‌آوری کرد، بدون تأکید بر بازار سهام اجتماعی. اما در آوریل، النجی قصد داشت ویژگی بازار سهام را به صورت آزمایشی و محرمانه امتحان کند. این ویژگی به سرعت پخش شد و ناگهان توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این امر چندین سرمایه‌گذار را ناراحت کرد. شرکت بالاخره به طرح اولیه خود بازگشت و بر روی بلاکچین DeSo تمرکز کرد، که بلاکچینی است که "به طور خاص برای غیرمتمرکز کردن شبکه‌های اجتماعی ساخته شده است،" طبق وبسایت BitClout.
با این حال، بلافاصله پس از جنجال استخراج اطلاعات، بسیاری از بزرگان تکنولوژی به صورت عمومی از BitClout دفاع کردند. سرمایه‌گذارانی مانند Andrew Chen از a16z، Michael Arrington و سرمایه‌گذار فرشته Shaan Puri هزاران دلار در خرید توکن‌های این پلتفرم سرمایه‌گذاری کردند. Chen حدود یک ماه پس از راه‌اندازی، در BitClout پستی نوشت و گفت که این برنامه "رویکردی بسیار جالب" دارد با ایجاد انگیزه مالی در بین کاربران. و در مطلبی توسط Shaun Maguire از Sequoia Capital، این سرمایه‌گذار از "چشم‌انداز تحول‌آفرین" النجی تمجید کرد و BitClout را "بلافاصله الکتریکی" خواند.
پولارشدگی میان کسانی که از معامله شدنشان در BitClout بدون اجازه ناراحت بودند و کسانی که از استارتاپ دفاع می‌کردند، با این واقعیت ترکیب شد که هیچ مدیرعاملی برای به نمایندگی از شرکت وجود نداشت. هویت مخفی النجی یکی از نکات کلیدی شکایت SEC است که ادعا می‌کند او BitClout را به گونه‌ای به تصویر کشیده که “هیچ شرکتی پشت آن نیست ... فقط سکه‌ها و کد”، در حالی که او ادعا شده میلیون‌ها دلار سود به جیب می‌زد.
“النجی سعی کرد قوانین فدرال اوراق بهادار را دور بزند و عموم سرمایه‌گذاران را فریب دهد، به اشتباه باور داشت که ‘غیرمتمرکز بودن تقلبی به طور کلی مقامات نظارتی را گیج می‌کند و از پیگرد شما جلوگیری می‌کند،’” گفت Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرایی SEC، در بیانیه‌ای که SEC منتشر کرد. “او قطعاً اشتباه می‌کند.”
Sequoia و a16z از اظهار نظر خودداری کردند.
در حالی که النجی هنوز در مورد اتهامات صحبت نکرده است، او قبلاً به اطمینان از جایگاه قانونی شرکت خود اشاره کرده بود. در یک رویداد در اواخر 2021 ، او درباره شرکت رمزارزی قبلی خود صحبت کرد و گفت که 10 میلیون دلار برای وکلا خرج کرده است. وکلا، او گفت، او را درباره اوراق بهادار و قوانین مربوط به رمزارزها آموزش دادند – درس‌هایی که با خود به BitClout آورد. “خیلی چیزها یاد گرفتم,” او گفت. “و فکر می‌کنم این بار درست عمل کردیم.”
